今年会官网第十届董事会第四次聚会决议通告（临2025-30）
一、董事会聚会召开情形
今年会官网（以下简称“公司”）第十届董事会第四次聚会于2025年4月29日以现场团结通讯方法召开�＞刍嵬ㄖ�2025年4月15日以专人送达、邮件的方法向全体董事发出。本次聚会应出席董事9名，现实出席董事9名。本次聚会由公司董事长魏涛先生主持。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》等有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和《公司章程》等有关划定。
二、董事会聚会审议情形
（一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员举行调解的议案》
赞成对公司董事会专门委员会部分委员举行调解。调解后董事会四个专门委员会组成职员名单为：
1、战略委员会
主任委员：魏涛
委员：张新民、朱岩、黄国平、李智聪
2、审计委员会
主任委员：张新民
委员：朱岩、李曙光、姜世雄、常伟
3、提名委员会
主任委员：朱岩
委员：张新民、李曙光、常伟、龙郁
4、薪酬与审核委员会
主任委员：李曙光
委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄
表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。
（二）公司《2025年1-3月计提资产减值准备的专项报告》
公司及下属子公司依据现真相形计提资产减值准备，切合《企业会计准则》和公司相关管理制度的划定，公允地反应了公司的资产状态，赞成公司计提资产减值准备。
详细情形详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）《今年会官网关于计提资产减值准备的通告》（临2025-32）。
表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。
（三）《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
审议通过公司《2025年第一季度报告》，赞成对外披露。
公司《2025年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，赞成提交公司董事会审议。
公司《2025年第一季度报告》详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn），并同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和《经济参考报》。
表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。
（四）《关于公司<2025-2027年任期司理层成员业绩审核计划>的议案》
审议通过公司2025-2027年任期司理层成员业绩审核计划。
上述事项已经公司董事会薪酬与审核委员会审议通过，赞成提交公司董事会审议。公司董事李智聪因兼任公司高级管理职员，与本议案保存利害关系自动回避表决。
表决效果：赞成8票，阻挡0票，弃权0票。
（五）《关于公司<2025年度司理层成员业绩审核计划>的议案》
审议通过公司2025年度司理层成员业绩审核计划。
上述事项已经公司董事会薪酬与审核委员会审议通过，赞成提交公司董事会审议。公司董事李智聪因兼任公司高级管理职员，与本议案保存利害关系自动回避表决。
表决效果：赞成8票，阻挡0票，弃权0票。
?
别的，公司董事会听取了公司《2025年第一季度营业事情报告》。
?
特此通告。
今年会官网董事会
二〇二五年四月三十日?